来源|时代商业研究院

作者|实习生陈嘉雯、韩迅

编辑|韩迅

7月3日晚，ST惠伦（即惠伦晶体，300460.SZ）发布公告称，公司于近日收到副总经理、 董秘潘毅华提交的书面辞职报告，潘毅华因工作调整原因辞去公司副总经理、董秘职务，辞职后将担任公司其他职务。

资料显示，潘毅华，出生于1982年，毕业于中山大学岭南学院，金融学专业，硕士研究生学历，拥有深圳证券交易所董秘资格证书。曾任惠伦晶体证券事务代表，重庆宏立至信科技发展集团股份有限公司证券部部长，东莞市盛雄激光设备有限公司董事会秘书，东莞科技创新金融集团（含全资子公司东莞市科创资本投资管理有限公司）高级投资经理，东实长华环保股份有限公司董事，东莞市东实文化产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

2020年4月至2021年8月，潘毅华任惠伦晶体副总经理；2021年3月，潘毅华出任东莞市惠粤光电元器件有限公司监事；2021年7月出任惠伦晶体董事；2021年9月出任惠伦晶体董秘。

就在潘毅华辞去董秘的十几天前，即6月24日，ST惠伦召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》等，其中邢越成为公司新一任董事长。

但是，原董事长赵剑华对上述全部议案全部投下了反对票，其理由为“本次董事会会议召集程序违反《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。”

赵剑华的具体反对理由包括， 一是认为本次会议应按正式董事会而非临时会议程序召开，提前3天通知不合法，且推举董事邢越召集会议的相关材料未随通知一并发出；二是认为改选董事长议案缺乏事实和法律依据；三是作为仟易伟达代表，指出新疆惠伦及赵积清未按《借款合同》约定提名其推荐人员为董事候选人。

对此，ST惠伦的回应是，一是本次会议系因股东提议召开的临时董事会，提前3天通知符合规定，相关材料未要求必须随通知发出，已备置于公司供查阅；二是赵剑华在任期间于公司账户被冻结事件中未勤勉尽责，且未能展现经营提振能力，已不适合继续担任董事长；三是上市公司非《借款合同》签署方，不承担相关履约义务，该理由与本次审议事项无关。

最终，ST惠伦此次董事会审议的议案全部以“同意6票，反对1票，弃权0票”获得通过。

值得注意的是，原董事长赵剑华投下反对票的十几天之后，有着五年从业经验的老董秘潘毅华因工作调整原因辞去ST惠伦副总经理、董秘职务，辞职后将担任公司其他职务。

在聘任新的董秘之前，ST惠伦暂由公司董事长邢越代为履行董秘职责。

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