仁东控股集团股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-1,786,205,502.83元，合并报表层面未分配利润-1,322,896,086.81元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
仁东控股作为一家金融科技公司，立足于为中小微企业经营提供服务，主要从事第三方支付服务。子公司合利宝作为第三方支付业务的经营主体，拥有中国人民银行核发的《支付业务许可证》，具有跨境人民币支付业务备案许可，业务类型为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类，具备在全国范围开展线上、线下支付业务的经营资质优势。合利宝香港子公司合利付服务有限公司作为持牌主体已获得香港MSO牌照（Money Service Operator，该牌照为香港海关颁发，是从事货币兑换、汇款等金钱服务的合规凭证）。合利宝同时还是中国支付清算协会理事成员、中国支付清算协会网络支付应用工作委员会成员单位、中国支付清算协会金融科技专业委员会成员单位。
公司子公司合利宝坚持创新驱动发展战略，拥有独立研发的支付结算系统，持续开发各种新技术、新手段、新模型，深化支付服务建设，在适合自身和客户发展需要的基础上不断探索和实践，在行业内具有较强的竞争优势。经过不断地丰富和发展，目前合利宝业务涵盖智慧零售、金融科技、跨境支付、电商文化、旅游出行、教育考试等多个领域，推出了多种创新扫码支付产品，比如智能POS机、4G云音响、4G语音台卡、立牌、贴纸等，智慧支付解决方案已聚合多种支付渠道，涵盖支付宝、微信、云闪付等多种支付方式，能够满足消费者多样化的付款需求，显著提高商家收银效率，为数百万商户提供可靠的支付及增值服务，交易额稳居头部，是国内领先的第三方支付机构。自成立以来，合利宝以立足支付、推动产业变革、提升企业竞争力为使命，致力于为客户提供从线上到线下，从境内到境外的全方位支付服务，发展至今先后获得高新技术企业认证、中国数字服务暨服务外包百强企业、广东省工程技术研发中心、广东省2022年专精特新中小企业等认证和荣誉。
报告期内， 公司管理层始终坚定贯彻落实董事会的战略部署与决策要求，在董事会的科学引领和全力支持下，恪尽职守、履职尽责，紧密围绕公司中长期发展战略规划，以提质增效、转型升级为核心导向，持续深耕内部管理，着力优化管理体系，不断完善内控机制，推动管理水平稳步提升，保证了公司稳定发展。报告期内主要工作如下：
1、全力推进完成公司重整事项
报告期内，公司重整程序高效推进，自法院正式受理公司重整至重整计划执行完毕，用时不超过三个月。通过执行重整程序，公司不仅成功解决了历史遗留的债务问题，实现了资产负债结构的极大优化，还引入了中信资本（中国）投资有限公司、广州资产管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司等实力雄厚的投资人，为未来实现高质量、健康可持续发展奠定了坚实基础。
2、加速开展低效资产处置剥离
公司按照重整计划相关安排要求，集中力量聚焦主营业务第三方支付的发展，报告期内结合实际情况对相关低效资产加速拍卖处置。截至报告期末，公司持有的民盛租赁有限公司70%股权、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、广州仁东信息技术服务有限公司100%股权、仁东(深圳)大数据技术有限公司100%股权、诸暨仁东新材料科技有限公司100%股权被成功拍出，为进一步改善公司资产结构、优化公司资产质量奠定基础。
3、稳步做好支付牌照换证续展
2025年7月4日，中国人民银行在其官方网站公布了《非银行支付机构〈支付业务许可证〉续展（换证）公示信息(2025年7月第一批次)》，因合利宝申请续展时，其间接控股股东仁东控股进入重整程序，根据《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定，中国人民银行决定对合利宝中止审查。中止审查阶段，合利宝各项业务均正常开展。合利宝目前正与主管部门保持密切沟通，积极推动换证续展事宜。
4、重点布局和发展跨境支付业务
合利宝作为公司第三方支付业务的经营主体，具有跨境人民币支付业务备案许可，其下属香港子公司合利付服务有限公司作为持牌主体已获得香港MSO牌照。合利宝近年在跨境支付领域持续发力且成效显著，服务客户数量和交易规模高速增长，构建了更具竞争力的现代化跨境支付服务体系，多币种结算、即时支付和定制化解决方案等服务，满足了不同市场和客户群体的特定需求。
5、积极谋划业务第二增长曲线
根据公司重整计划中未来经营安排，结合公司实际情况，公司除了不断深耕第一主业支付外，也积极谋划布局业务第二增长曲线。公司秉承“支付赋能产业，AI引领未来”的战略愿景，构建智能科技生态闭环，打造共生、共创、共享的智能科技产业生态。报告期内，公司成立深圳仁东智算科技有限公司、北京仁东数域科技有限公司、乌兰察布仁东智算科技有限公司等子公司，投资江原科技，结合公司实际发展需要适时对相关产业进行布局。
6、持续加强内部控制和公司治理
通过执行重整程序，公司原有历史遗留问题得到根本解决，正式开启全新发展篇章。进入新的阶段，公司更加注重加强内部控制，致力于提升公司长效治理水平。公司结合相关证券法律法规要求，逐步修订完善内部控制制度，持续优化组织结构体系，不断改善公司生产经营、提升管理效率，努力实现高效合规有序的企业经营状态。
7、逐步修复资本市场信用评级
公司实施重整后，资产负债结构得到极大优化，持续经营发展能力大幅增强。报告期内，公司结合重整工作安排积极解除前期资产受限情况，依托重整后优化的资产结构与经营能力审慎制定融资方案，主动对接金融机构，积极拓宽融资渠道，逐步恢复资本市场信用评级，系统性重塑市场信心，为可持续发展构建长效融资支持体系。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2025年3月，公司重整计划执行完毕，历史遗留债务问题得到妥善解决。因执行重整计划导致公司变更为无控股股东、无实际控制人，战略投资人中信资本（中国）投资有限公司指定的实施主体深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东。关于公司重整事项的具体信息详见公司在本报告“第五节 重要事项”之“十、破产重整相关事项”和指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的重整相关公告。
2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的合利科技90%的股权，该标的股权已于2016年10月31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围。因近几年资金紧张，公司未能及时向张军红支付9,641.33万元交易尾款本金。2025年3月，公司通过执行重整计划以现金清偿及以股抵债方式完成剩余尾款本金及利息费用偿付，本次重大资产购买重组事项实施完毕。具体情况详见公司披露的《关于重大资产购买重组事项实施完毕暨重组实施情况报告书的公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。
3、报告期内，公司按照重整计划相关要求并结合实际情况，对相关低效资产进行公开拍卖处置，截至报告期末，公司持有的民盛租赁有限公司70%股权、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、广州仁东信息技术服务有限公司100%股权、仁东(深圳)大数据技术有限公司100%股权、诸暨仁东新材料科技有限公司100%股权被拍出。关于公司低效资产处置的具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
4、报告期内，公司结合实际发展需要，通过增资的方式参股投资了江原科技，投资金额1亿元人民币，增资完成后，公司持有江原科技股权比例为4.1427%。截至报告期末，本次增资事项已完成工商变更登记手续，根据双方资金安排，公司已支付投资款6,000万元。关于公司投资江原科技的具体情况详见公司披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-102）。
5、公司当前主营业务为第三方支付，核心子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）作为持牌主体，其支付牌照处于中止审查阶段，目前合利宝正与监管部门保持密切沟通，正积极推动换牌续展工作。但支付业务许可证续展进度受到行业监管政策和主管机关审批影响，存在因政策性因素或自身相关因素导致的续展进度不及预期的风险。敬请投资者理性决策，注意投资风险。
仁东控股集团股份有限公司
2026年2月28日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-019
仁东控股集团股份有限公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示，最终申请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST仁东”，证券代码仍为“002647”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
公司于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示情况
因2024年期末经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易自2025年4月29日起被实施退市风险警示。相关具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-058）。
二、申请撤销退市风险警示情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为383,089,029.26元、359,567,236.23元、42,654,479.12元，扣除后的营业收入为817,794,243.19元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为561,740,584.42元。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定自查，公司2025年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2026年2月27日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST仁东”，证券代码仍为“002647”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
三、风险提示
1、公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，最终以深圳证券交易所审核意见为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-018
仁东控股集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。
2、投资金额：仁东控股集团股份有限公司（含控股、全资子公司，以下简称“公司”）以不超过2亿元人民币自有资金用于委托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资金额：以不超过2亿元人民币（含本数）自有资金为限。在该额度范围内，资金可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
3、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等机构。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署协议等。
二、公司审议程序
本次委托理财事项不涉及关联交易，已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财事项无需经股东会审议批准。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、投资产品的赎回及收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。
（二）风险控制措施
1、公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，严格筛选发行产品，选择低风险类产品。
3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、董事会对理财资金使用情况进行监督，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所相关规定及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，且合理控制投资总额并以低风险理财投资品种为主，风险较为可控，不影响公司日常正常经营。通过合理规划资金，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-017
仁东控股集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体情况如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：仁东控股集团股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-016
仁东控股集团股份有限公司
关于补选董事会战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，董事会同意补选公司董事李润华先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。本次补选后，公司董事会战略委员会成员为刘长勇先生（主任委员）、鲍禄先生、李润华先生。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-015
仁东控股集团股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。
2、仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，已经公司审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘利安达为公司2026年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
（5）首席合伙人：黄锦辉
（6）人员信息：截止到2024年末，利安达合伙人数量73人，注册会计师人数452人，2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152人。
（7）业务信息：2024年经审计收入总额52,779.03万元，审计业务收入45,020.28万元，证券业务收入15,892.14万元。2024年上市公司年报审计收费2,559.32万元，上市公司审计客户数量24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）为制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。
2、投资者保护能力
利安达截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达近三年不存在执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：王海豹
2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在利安达执业，2025年开始为公司服务。2021年成为利安达合伙人，近三年签署了宏达新材（002211）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）、仁东控股（002647）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：刘英
2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在利安达执业，2025年开始为公司服务。现任高级项目经理，近三年签署了中国高科（600730）、河钢资源（000923）、仁东控股（002647）上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，参与过晓程科技（300139）等多家上市公司的财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人：王艳玲
2002年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作。2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；自2013年至今在利安达从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、鹏都农牧（002505）、先河环保（300137）、广东明珠（600382）、仁东控股（002647）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达及签字项目合伙人王海豹、签字注册会计师刘英及项目质量控制复核人王艳玲不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价依据按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及2026年新增业务等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2026年审计收费拟定为150万元，包含内控审计费用30万元，审计费用与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对利安达相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了审查，认为其具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，同意续聘利安达为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘利安达为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
审计机构续聘事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、董事会审计委员会决议文件；
3、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-014
仁东控股集团股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为359,567,236.23元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,322,896,086.81元，母公司未分配利润为-1,786,205,502.83元，公司未弥补亏损金额为1,322,896,086.81元，实收股本为1,130,291,657元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
二、亏损的主要原因
2025年度，公司实现扭亏为盈，但由于以前年度公司存在连续亏损情况，导致公司未弥补亏损累计金额较大，截至2025年末，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
1、聚焦主营业务第三方支付的发展，进一步改善公司资产结构，优化公司资产质量，提升公司长期发展能力。
2、根据公司重整计划中未来经营安排，除不断深耕第一主业支付外，结合公司实际情况，积极拓展第二增长曲线，长远布局未来发展。
3、加强内部控制和经营管理，深入推动公司决策和管理的科学化、规范化，持续提升管理效率、降低经营成本，进一步提升公司盈利能力。
4、依托重整后优化的资产结构与经营能力，积极拓宽融资渠道，主动与金融机构建立常态化沟通机制，逐步恢复资本市场信用评级，为可持续发展构建长效融资支持体系。
四、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-013
仁东控股集团股份有限公司
关于2026年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保为仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）为子公司担保及公司子公司为公司及公司合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币100,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的178.02%；公司及涉及公司提供担保的部分子公司最近一期资产负债率超过70%。敬请注意投资风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计在2026年度，公司为广州合利科技服务有限公司（以下简称“合利科技”）、广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）、深圳仁东智算科技有限公司（以下简称“仁东智算”）、北京仁东数域科技有限公司（以下简称“仁东数域”）提供担保及公司子公司为公司及公司合并报表范围内的其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币100,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的178.02%，包括新增担保及存续担保余额；担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。
本次担保额度预计已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
2026年担保额度预计情况如下：
■
上表所列额度是根据公司及子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据公司和子公司的实际情况，在符合相关规定的条件下在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。
二、被担保人基本情况
1、广州合利科技服务有限公司
成立日期：2000年6月16日
法定代表人：徐义宾
注册资本：31,111.11万元
住 所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房
经营范围：信息系统运行维护服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；互联网数据服务
股权结构：
■
最近一年主要财务数据：
单位：万元
■
经最高人民法院中国执行信息公开网查询，合利科技不属于失信被执行人。
2、广州合利宝支付科技有限公司
成立日期：2013年7月19日
法定代表人：赵光生
注册资本：10,000万元
住 所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房
经营范围：物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；结汇、售汇业务；互联网信息服务；基础电信业务；第二类增值电信业务；非银行支付业务
股权结构：
■
注：其中股东北京金信达科技发展有限公司（参股5%）不属于公司关联方
最近一年主要财务数据：
单位：万元
■
经最高人民法院中国执行信息公开网查询，合利宝不属于失信被执行人。
3、深圳仁东智算科技有限公司
成立日期：2025年7月18日
法定代表人：徐义宾
注册资本：1,000万元
住 所：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦403
经营范围：一般经营项目是：信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；网络技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；通讯设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；通信设备销售；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；光通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
股权结构：
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最近一年主要财务数据：
单位：万元
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经最高人民法院中国执行信息公开网查询，仁东智算不属于失信被执行人。
4、北京仁东数域科技有限公司
成立日期：2025年7月21日
法定代表人：徐义宾
注册资本：2,000万元
住 所：北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号D区一层3054
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；软件销售；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
■
最近一年主要财务数据：
单位：万元
■
经最高人民法院中国执行信息公开网查询，仁东数域不属于失信被执行人。
三、担保协议的相关主要内容
本担保事项目前只涉及担保额度预计，未签署担保协议，担保协议的主要内容将根据可能发生的实际担保情况，由公司、子公司与相应的机构共同协商确定。
四、董事会关于本次担保的意见
公司为子公司担保以及子公司为公司及合并报表范围内的其他子公司（含各级孙公司）担保是为了满足公司和子公司业务经营的需要，有利于促进公司和子公司正常经营发展，且能有效地防范和控制担保风险。
由于合利宝另一股东北京金信达科技发展有限公司参股比例较小，故没有参照公司提供的担保额度为合利宝提供同比例担保。为上述子公司提供担保处于公司可控制的范围内，不存在损害上市公司及公司股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年末，公司累计对外担保余额0万元。根据公司发布的《关于公司涉及相关诉讼的公告》（公告编号：2020-065），公司涉及山西潞城农村商业银行股份有限公司与晋中市榆糧粮油贸易有限公司之间的金融借款担保纠纷事项。经公司自查确认，公司没有上述诉讼所提及的相关金融借款合同及担保等有关协议，没有接触、签署过上述文件，也没有相关用印流程。上述连带责任担保事项未经过公司内部审核程序，未经公司董事会、股东会等法定流程审议通过，独立董事未发表同意意见，公司从未进行公告，不符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述诉讼涉及的本公司连带保证责任不合法不合规，且公司对上述诉讼事项涉及的连带担保责任并不知情，公司对上述诉讼请求中要求公司承担的连带保证责任不予承认。根据公司重整安排和经营情况，基于谨慎性原则，公司已于2024年度对该涉诉事项计提了相关预计负债。截至目前，上述诉讼案件尚未审理完结。
六、其他
上述担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月。同时提请股东会授权公司董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长或其指定人员根据实际担保需要与相关机构签署相关业务合同及其它相关法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-012
仁东控股集团股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润359,567,236.23元，母公司净利润-81,855,560.99元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,322,896,086.81元，母公司未分配利润-1,786,205,502.83元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
■
三、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
结合公司实际情况，公司合并报表、母公司报表2025年末未分配利润均为负数，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
四、2025年度利润分配预案的合理性
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。鉴于公司前几年业绩亏损，目前尚不满足实施现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不进行利润分配。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来，公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力，根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
五、备查文件
第六届董事会第十三次会议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-020
仁东控股集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年3月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
■
以上提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。本次会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2026年3月18日、19日9:30-11:30，14:00-16:00；
（2）登记地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。
2、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年3月19日下午16:00前送达公司或邮件发送至指定邮箱dmb@rendongholdings.com，信函及邮件请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：杨凯、张亚涛
联系电话：020-85695668
电子邮箱：dmb@rendongholdings.com
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。
2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年3月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月23日9:15，结束时间为2026年3月23日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
仁东控股集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
本人（本公司），身份证（营业执照）号码，股票账号，持有仁东控股集团股份有限公司普通股股份数量股。兹委托（身份证号码：）代表本人（本公司）出席仁东控股集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：
■
本授权书有效期至本次股东会结束时止。
1、委托人为企业法人时需加盖单位印章，法定代表人需签字；委托人为自然人时由委托人签字。
2、股东对本次股东会提案的明确投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（签字或盖章）：
委托人法定代表人签名：
受托人签名：
签发日期： 年 月 日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-009
仁东控股集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年2月13日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年2月26日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司平稳发展。2025年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告相关内容。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事听取了《2025年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司2025年年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年年度报告及摘要。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定，公司董事会对公司2025年度内部控制进行评价并出具了《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内部控制评价报告相关内容。
本议案已经审计委员会审议通过。
（六）审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
1、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况
关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
2、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（1）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（2）适用期限
本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
（3）薪酬标准
①独立董事津贴
公司独立董事津贴8万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。
②非独立董事薪酬
在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，包含基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利（如有）。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
③高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利（如有）。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。
（4）其他规定
①董事、高级管理人员薪酬、津贴均按月发放；
②董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
③上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
④本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（七）审议通过《关于向银行等相关机构申请2026年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据公司发展战略规划，为满足公司经营资金需求，公司董事会同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构或其他非银行主体申请不超过15亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进出口押汇、付款代理、保理融资、国际结算及贸易融资、融资租赁、供应链垫付服务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式及其他条款以公司与金融机构最终签订的协议为准。
本次综合授信的授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止；在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东会审议。同时，拟授权公司总经理（经营层）办公会决定具体贷款机构/银行、贷款方式、贷款利率、贷款期限时间等事宜，并且出具有效决议、签署对应贷款事宜项下所有有关合同、协议等文件。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（八）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计2026年度公司为子公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币100,000万元，包括新增担保及存续担保余额。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为383,089,029.26元、359,567,236.23元、42,654,479.12元，扣除后的营业收入为817,794,243.19元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为561,740,584.42元。
公司涉及退市风险警示的情形已消除，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的任一情形，且不触及其他退市风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
（十一）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在公司2025年度财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，根据该所的执业资质、执业水准，从公司审计工作的持续、完整性角度考虑，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。同意提请股东会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意补选公司董事李润华先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。
（十三）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票
为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司拟使用不超过2亿元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。
（十五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会提请召开公司2025年度股东会，召开时间为2026年3月23日。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-010