证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-044 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
（上接B545版）
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
无变化
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
（一）关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的事项
公司首次公开发行前已发行的部分股份已解除限售并上市流通。其中：2023年9月解除首发限售的股东共3名，解除限售的股份数量为9,744,540股，占公司2023年9月相关股份上市流通提示性公告披露时总股本的11.9038%，上市流通日为2023年9月15日；2023年10月解除首发限售的股东共21名，解除限售的股份数量为27,506,520股，占公司2023年10月相关股份上市流通提示性公告披露时总股本的33.4248%，上市流通日为2023年10月31日。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（二）关于2022年限制性股票激励计划的事项
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了2022年限制性股票激励计划，并履行了相关审议程序。
2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作和预留授予登记工作已经完成。其中首次授予日为2023年1月13日，首次授予数量为1,860,639股，首次授予激励对象198人，首次授予的限制性股票已于2023年2月24日上市；预留授予日为2023年8月11日，预留授予数量为433,000股，预留授予激励对象49人，预留授予的限制性股票已于2023年10月17日上市。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（三）关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的事项
公司分别于2023年3月27日、2023年4月18日召开第一届董事会第二十三次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过110,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）。
经中国证监会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号）同意注册，公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币110,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）关于落实“质量回报双提升”行动方案的事项
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。公司于2024年2月6日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,主要内容如下：
（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份的用途：股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。
（3）拟回购股份的价格：不超过人民币60元/股（含本数），该回购股份价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。
（4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：本次公司用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币10,000万元和回购股份价格上限60元/股测算，预计可回购股份数量约为1,666,666股，约占公司回购方案披露时总股本（82,293,639股）的2.03%；按回购总金额下限人民币5,000万元和回购股份价格上限60元/股测算，预计可回购股份数量约为833,333股，约占公司回购方案披露时总股本（82,293,639股）的1.01%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
（5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
（6）回购资金来源：公司自有资金。
截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,438,205股，占公司回购方案披露时总股本的比例为1.75%，最高成交价为37.64元/股，最低成交价为32.58元/股，成交总金额（不含交易费）为49,992,218.00元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润50,297,834.14元，提取法定盈余公积1,370,712.95元，加上期初未分配利润809,432,724.60元，扣除2023年实际派发的2022年度现金分红24,558,191.70元，截至2023年12月31日可供分配的利润为833,801,654.09元。
母公司2023年度净利润13,707,129.51元，提取法定盈余公积1,370,712.95元，加上期初未分配利润71,093,130.29元，扣除2023年实际派发的2022年度现金分红24,558,191.70元，截至2023年12月31日可供分配的利润为58,871,355.15元。
为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司可持续经营发展的情况下，公司提出2023年度利润分配预案：拟以截至本公告披露之日公司总股本82,184,344股扣除回购专户已回购公司股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份1,438,205股）的股本总额80,746,139股为基数，向全体股东每10股派送现金4.80元（含税），合计分配现金38,758,146.72元，不送红股，不以公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。
本预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份、减少注册资本、股权激励等致使公司总股本发生变动或公司已回购股份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会意见
公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、其他说明
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-045
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员2023年薪酬确定和2024年
薪酬计划及第二届独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬确定和2024年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》、于2024年4月25日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事2023年薪酬确定和2024年薪酬计划的议案》，以上议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2023年董事、监事和高级管理人员薪酬确定情况
二、2024年董事、监事和高级管理人员薪酬计划
（一）董事薪酬计划
1、非独立董事
在公司担任日常具体管理职务（下称“担任其他职务”）的非独立董事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务津贴。在公司担任其他职务的非独立董事年度薪酬将按照“基本薪酬+奖金”的原则，根据公司2024年的实际经营情况最终确定。其中，基本薪酬是董事年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。奖金是董事全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的部分，根据公司业绩表现和个人绩效结果等因素确定。
不在公司担任其他职务的非独立董事领取董事津贴，董事津贴为年度合计100,000元（税前）。
2、第二届独立董事津贴
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，参考公司发展、所处行业上市公司独立董事薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事履职工作量和专业性，现拟定公司第二届独立董事津贴标准为年度合计税前150,000元（2023年年度股东大会审议通过之前，独立董事津贴标准为年度合计税前120,000元）。具体如下：
①适用对象：在任期内的独立董事。
②适用期限：2023年年度股东大会通过之日起生效。
③津贴标准：2023年年度股东大会通过之日前，任期内独立董事津贴为年度合计120,000元（税前）；2023年年度股东大会通过之日起，任期内独立董事津贴为年度合计150,000元（税前）。
④公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
（二）监事薪酬计划
在公司担任职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，不另行领取监事津贴。其薪酬由“基本薪酬+奖金”构成，根据公司2024年的实际经营情况和个人绩效结果最终确定。
（三）高级管理人员薪酬计划
高级管理人员年度薪酬将按照“基本薪酬+奖金”的原则，根据公司2024年的实际经营情况最终确定。其中，基本薪酬是年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。奖金是全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的部分，根据公司业绩表现和个人绩效结果等因素确定。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬确定和2024年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》和《关于公司监事2023年薪酬确定和2024年薪酬计划的议案》需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-046
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公司2023年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度财务报告审计费用为120万元人民币，内部控制审计费用30万元，公司将根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：曾小生先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
拟签字注册会计师：王植玲女士，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
担任质量复核合伙人：薛永东先生，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为信永中和在公司2023年度审计工作中较好地履行了审计责任和义务，信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司2024年度审计工作需求，同意公司续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
（三）生效日期
本次续聘信永中和事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、信永中和相关资料。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-047
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更系深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）的要求进行会计政策变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及适用日期