证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-020 转债代码：127081 债券简称：中旗转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以117,871,165为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业，致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。公司产品主要包括人造石英石板材和人造石英石台面，广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。报告期内，公司主营业务未发生变化。
在深耕石英石板材及台面加工主业的同时，公司不断完善产品矩阵，推出了岩板、岗石产品。并在中国区域独家代理销售尺寸为163.5cm×323cm，厚度为12mm和20mm的范思哲品牌岩板产品。构建了多层次品类产品与服务，更好的为多渠道客户赋能，开拓新的利润增点。
公司成立以来，生产管理规范运营，借助先进的自动生产线工艺技术和持续的产品创新，依靠优质的产品理化性能、出色的产品一致性和花色稳定性，积累了一批优质的客户群，成为国内主要知名定制家居、厨卫和国外石英石品牌企业的供应商，公司主要客户包括：索菲亚（002572）、欧派家居（603833）、尚品宅配（300616）、金牌厨柜（603180）、志邦家居（603801）、博洛尼、科勒中国、曲美家居（603818）、皮阿诺（002853）、好莱客（603898）、我乐家居（603326）、顾家家居（603816）、德尔未来（002631）、老板电器（002508）、中国建筑（601668）、宝鹰股份（002047）、首开股份（600376）、方太集团、美国杜邦、LG集团、乐天集团等。
近年来，国家不断出台关于新材料的相关政策，以提升新材料的基础支撑能力，实现我国从材料大国到材料强国的转变。硅晶材料是重要的新材料之一，公司紧抓机遇，积极布局硅晶新材料赛道。报告期，公司稳步推进硅晶新材料研发开发制造一体化项目建设，力争部分细分产品实现进口替代。
（二）主要产品及用途
报告期，公司主要产品为人造石英石板材和人造石英石台面，其中人造石英石台面是在人造石英石板材的基础上，根据客户所需的形状尺寸进行机械加工后得到的定制化产品。人造石英石是一种树脂型人造石，因其具备无辐射、零甲醛、硬度适中、易加工等优良的性能，被广泛应用于厨房台面、卫生间台面、公共场所的各种台面、会议桌、餐桌、墙面、地面等室内建筑装饰。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
股东刘富华期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内，无法获取期末持股情况。
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中证鹏元评级于2023年6月16日出具的《2023年广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“A+”，“中旗转债”信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，本报告期可转债资信评级状况未发生变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
报告期，公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54,000.00万元，债券期限为6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
报告期，公司经营情况未发生重大变化。
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-017
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年4月7日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于2024年4月18日上午10:00在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2023年年度报告全文及其摘要》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2023年年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
与会董事认真听取了总经理周军先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了2023年度落实股东大会及董事会决议情况，以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。
3、审议并通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
与会董事认真听取了汇报的《2023年度董事会工作报告》，报告客观、真实地反应了2023年度董事会落实股东大会决议的情况，以及对经营管理、规范运作、完善公司治理等方面所做的工作及取得的成果，并制定了2024年度的工作计划。
公司独立董事胡云林、刘泽荣、张利分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会述职。具体内容请详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容请详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过《2023年度财务决算报告》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司2023年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容请详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过《2024年度财务预算方案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司在总结2023年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对2024年度财务进行了预算。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容请详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
保荐机构对该议案发表了核查意见。
7、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。